宝莱特(300246):第九届董事会第十四次会议决议
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，会议通知于2026年8月13日以微信、电子邮件、电话及传真方式送达，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：一、 逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》公司董事张道国、许薇因个人原因向公司董事会提交了书面辞职报告，为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名补选吴佳、刘佳为公司第九届董事会非独立董事，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。张道国、许薇的原定任期届满日为公司第九届董事会届满（2028年7月31日），为保证公司董事会工作的完整性、连续性，在公司补选出新董事之前，张道国、许薇将继续履行董事的职责。上述董事候选人资格业经公司独立董事专门会议审查通过。本事项尚需提交公司股东会审议。 1.01、关于提名吴佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 1.02、关于提名刘佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟变更董事的公告》。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2026年8月14日 中财网
 |