龙源技术(300105):第六届董事会第十八次会议决议
烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十八次会议于2026年8月13日在烟台公司本部以现场及通讯方 式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于2026年7月31日以 邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。郭峰董事、马 丽群董事、吴涌董事、刘勇董事、赵毅董事以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司 2026年半年度报告及摘要 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 公司董事和高级管理人员认为公司2026年半年度报告及摘要真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见。 公司2026年半年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。公司2026年半年度报告摘要将同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》。 （二）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会关于 募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告（2026年半年度）》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （三）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2026年半 年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。马丽群女士、吴涌 先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，聘期一年，本期审计费用为54万元，其中年报审计 费用48万元，内控审计费用6万元。 《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 该议案尚需提交公司股东会审议通过。 （五）审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 董事会定于2026年9月4日（周五）下午14:30在烟台经济技 术开发区白云山路2号公司本部会议室召集召开2026年第二次临时 股东会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为2026年8月28日（周五）下午收市时。 关于本次股东会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上发布的《关于召开2026年第二次临时股东会 的通知》。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）董事会专门委员会审议的证明文件； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 2026年8月15日 中财网
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