泓淋电力(301439):第三届董事会第十一次会议决议
威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2026年8月4日以邮件送达方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2026年8月14日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有刘晶女士、石德政先生等2人，董事会秘书列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》真实地反映了本报告期公司实际经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》，同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 2、审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：本次厂房租赁暨关联交易为公司子公司生产经营所需，属于正常的商业行为。本次交易价格依照市场价格，经双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营独立性造成不利影响。董事会同意本次厂房租赁暨关联交易的事项。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。 惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称“泓淋通讯”）为公司董事迟少林先生控制的企业，泓淋通讯为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生对该议案回避表决。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。 3、审议通过《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：为满足公司孙公司HONGZHANTECHNOLOGY (THAILAND)CO.,LTD（以下简称“HONGZHAN”）的实际资金使用需求，孙公司HONGZHAN接受关联方提供的不超过2亿泰铢的财务资助，资助期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次交易遵循客观、公平、自愿的原则，利率按照关联方HONGLINTECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD（以下简称“泰国泓淋集团”）注册地泰国市场同期银行贷款利率计算，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生不利影响。因此，董事会同意本次孙公司接受财务资助暨关联交易的事项。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。 泰国泓淋集团为公司董事迟少林先生控制的企业，泰国泓淋集团为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生对该议案回避表决。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票 4、审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，董事会认为：本次增加2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司子公司业务发展及生产经营的正常需要，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-045）。 泓淋通讯为公司董事迟少林先生控制的企业，泓淋通讯为公司关联法人，因此关联董事迟少林先生对该议案回避表决。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。 5、审议通过《关于境外孙公司变更记账本位币的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司境外孙公司RAYHONTECHNOLOGIES (THAILAND)CO.,LTD（以下简称“泰国锐翰”）目前的实际经营情况及未来发展规划，将其记账本位币由人民币（CNY）变更为泰铢（THB），能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，有助于为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次公司境外孙公司泰国锐翰记账本位币变更的事项。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于境外孙公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026-046）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议； 3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议； 特此公告。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2026年8月15日 中财网
 |