成都燃气(603053):成都燃气第三届董事会第二十五次会议决议
成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公 司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年8月14日采用通讯方式召开，会议通知于2026年8月4日 以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人（含受 托代理人），董事周昕先生书面委托王柄皓先生代为出席并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2026年半年度总经理工作报告的议案》 董事会同意公司编制的《2026年半年度总经理工作报告》，报 告内容公允地反映了公司2026年上半年的经营情况、工作重点和下 半年的工作计划。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》 董事会同意公司依据相关法律、法规和中国证券监督管理委员会 的规定编制的《2026年半年度报告》及其摘要，报告内容公允地反 映了公司2026年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2026年半年度 报告》及其摘要。 （三）审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2026年年报审计机构。 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。 （四）审议通过《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议 案》 董事会同意于2026年8月31日采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司2026年第四次临时股东会，确定2026年8月26日 为股权登记日。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会 的通知》（公告编号：2026-028）。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 成都燃气第三届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2026年8月15日 中财网
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