豪能股份(603809):第六届董事会第二十八次会议决议
转债代码：113705 转债简称：豪26转债 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年8月14日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年8月7日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年半年度报告》 具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 三、备查文件 第六届董事会第二十八次会议决议 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2026年8月15日 中财网
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