盈康生命(300143):召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码： 证券简称：盈康生命 公告编号： 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年8月31日14:30 2 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年8月24日 7 、出席对象： （1）于2026年8月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 2 （）公司董事和高级管理人员。 3 （）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。 二、会议审议事项 1 、本次股东会提案编码表
3、上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2026年7月17日及同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 4、特别提示： 1 2 3 5 （）本次股东会的提案 、 实行累积投票制，应选非独立董事 人，应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；提案3为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 （2）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，提案1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （3）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1 、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2026年8月25日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。 3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼证券部。 4、登记手续： （1）于2026年8月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。 （3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。 （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年825 17:00 月 日 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。 （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。 5、联系方式： 联系人：刘泽霖 电话：0532-55776787 传真：0532-55776787 inkonlife@inkonlife.com 邮箱： 邮编：266103 地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼证券部 6、相关费用： 现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议； 2、公司第六届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月十四日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“350143”，投票简称为“盈康投票”。 2、填报表决意见或选举投票。 对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举0 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月31日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服https://wltp.cninfo.com.cn 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 盈康生命科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 致盈康生命科技股份有限公司： 兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席盈康生命科技股份有限公司于2026年8月31日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）：_____________________________（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章） 委托人股东账号：_________________________ 持股数量：_______________________________ 受托人：________________________ 受托人身份证号码：_______________________ 签发日期：____________________ 附件三： 盈康生命科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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