三态股份(301558):2026年第一次临时股东会决议
深圳市三态电子商务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月13日15:00 2 2026 08 、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 年月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长ZHONGBINSUN先生 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。 7、出席情况： （1）在股权登记日（2026年8月7日）持有公司股份的股东： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东64人，代表股份567,631,339股，占公司有表决权股份总71.9567% 5 567,069,571 数的 。其中：通过现场投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表 决权股份总数的71.8855%。通过网络投票的股东59人，代表股份561,768股，占公司有表决权股份总数的0.0712%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份561,968股，占公司有表决权股份总数的0.0712%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东59人，代表股份561,768股，占公司有表决权股份总数的0.0712%。 注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （2）公司全体董事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议。 （3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1、逐项审议通过《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》;本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下： 1.01选举冯瑞青女士为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意567,124,214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9107%，其中，中小投资者表决情况为：同意54,843股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.7591%。 冯瑞青女士当选公司第六届董事会独立董事。 1.02选举胡红智先生为公司第六届董事会独立董事 567,126,615 99.9111% 表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 ， 其中，中小投资者表决情况为：同意57,244股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.1863%。 胡红智先生当选公司第六届董事会独立董事。 2、逐项审议通过《关于变更部分非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下： 2.01选举吴文彬先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意567,124,115股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9106%，其中，中小投资者表决情况为：同意54,744股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.7415%。 吴文彬先生当选公司第六届董事会非独立董事。 2.02选举李鉴邦先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意567,149,524股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9151%，其中，中小投资者表决情况为：同意80,153股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.2629%。 李鉴邦先生当选公司第六届董事会非独立董事。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所的陈家旺律师和武嘉欣律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书的结论性意见如下： 本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议；2 2026 、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司 年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 2026年08月13日 中财网
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