路德科技(688156):第五届董事会第十五次会议决议

时间：2026年08月13日 20:23:53 中财网

原标题:路德科技:第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年8月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
本议案经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2026
（二）审议通过《关于公司 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-056）。

（三）审议通过《关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
本议案经公司董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于公司核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告》（公告编号：2026-057）。

（五）审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》（公告编号：2026-058）。

特此公告。

路德生物环保科技股份有限公司董事会
2026年8月14日