昀冢科技(688260):第三届董事会第八次会议决议
苏州昀冢电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的各项规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2026年半年度的经营成果和财务状况等事项；公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》经审议，董事会认为：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，不会对公司的经营情况产生重大影响，亦不会影响核心管理团队的稳定性。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事莫凑全、胡炜为2024年限制性股票激励计划激励对象，回避本议案的表决。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 （三）审议通过《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，董事会认为：公司对本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事莫凑全、胡炜为2026年限制性股票激励计划激励对象，回避本议案的表决。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 （四）审议通过《关于向公司 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性2025 股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 年年度股东会的授权，公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年8月12日为授予日，以授予价格18.55元/股，向87名激励对象授予199.00万股限制性股票。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事莫凑全、胡炜为2026年限制性股票激励计划激励对象，回避本议案的表决。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 （五）审议通过《关于公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》 经审议，董事会认为：为践行以“投资者为本”的发展理念，公司推动落实“提质增效重回报”行动方案，有利于提高公司质量、完善企业治理、增强投资者回报、加强投资者沟通、强化“关键少数”履职责任，将促进公司高质量发展。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 （六）审议通过《关于调整组织架构的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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