慧智微(688512):第二届董事会第十八次会议决议
广州慧智微电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州慧智微电子股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月13日以通讯方式召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长李阳先生主持。会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州慧智微电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：1、审议通过《关于调减公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定及公司2025年年度股东会的授权，结合实际情况，拟对本次发行股票的募集资金金额、发行数量进行调整，将本次发行拟募集资金总额由30,000.00万元调减为27,430.65万元，各发行对象获配数量和金额进行同比例调减，并相应调整本次发行方案相关内容，具体修订如下： 五、发行数量 本次调整前： 本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行数量为22,404,779股，不超过本次发行前公司总股本的30%。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。 本次调整后： 本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为20,485,922股，不超过本次发行前公司总股本的30%。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。 九、本次发行募集资金投向 本次调整前： 1.募集资金规模及用途的介绍 本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元
本次调整后： 1.募集资金规模及用途的介绍 本次发行募集资金总额不超过27,430.65万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 2、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 根据《证券法》《管理办法》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司董事会编制了《广州慧智微电子股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。 具体内容详见公司于2026年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。 3、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》 根据《证券法》《管理办法》等相关规定，公司编制了《广州慧智微电子股份有2026 限公司 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。 具体内容详见公司于2026年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。 4、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）的议案》 根据《证券法》《管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《广州慧智微电子股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。 具体内容详见公司于2026年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）》。 5、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。上述事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。现基于2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票的竞价结果并结合公司实际情况，公司更新了《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。 具体内容详见公司于2026年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-042）。 6、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》 根据《证券法》《管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《广州慧智微电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。 具体内容详见公司于2026年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。 特此公告。 广州慧智微电子股份有限公司 董事会 2026年8月14日 中财网
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