*ST明德(002932):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月13日 20:14:54 中财网

原标题:*ST明德:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002932 证券简称：*ST明德 公告编号：2026-061
武汉明德生物科技股份有限公司
2026
年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

4、本次股东会审议通过重组事项议案。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年8月13日（星期四）14:00开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月13日的9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月13日的9:15至15:00的任意时间。

3
、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4
、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈莉莉女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）177人，代表股份108,855,736股，占公司有表决权股份总数的51.8239%。

其中：通过现场投票的股东17人，代表股份104,752,554股，占公司有表决权股份总数的49.8705%。

通过网络投票的股东160人，代表股份4,103,182股，占公司有表决权股份总数的1.9534%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东174人，代表股份6,993,790股，占公司有表决权股份总数的3.3296%。

其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份2,890,608股，占公司有表决权股份总数的1.3762%。

通过网络投票的中小股东160人，代表股份4,103,182股，占公司有表决权股份总数的1.9534%。

公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会会议，北京大成（武汉）律师事务所律师现场见证了本次股东会会议。

二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于本次 交易符合 相关法律 法规规定 的议案	总表决 情况	108,815,77 1	99.963 3%	36,884	0.033 9%	3,081	0.0028 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,953,825	99.428 6%	36,884	0.527 4%	3,081	0.0441 %
2.00	关于本次交易方案的议案
2.01	本次交易 的整体方 案	总表决 情况	108,815,02 6	99.962 6%	36,884	0.033 9%	3,826	0.0035 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,953,080	99.417 9%	36,884	0.527 4%	3,826	0.0547 %
2.02	标的资产	总表决 情况	108,799,17 5	99.948 0%	36,884	0.033 9%	19,677	0.0181 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,937,229	99.191 3%	36,884	0.527 4%	19,677	0.2813 %
2.03	交易对方	总表决 情况	108,815,02 6	99.962 6%	36,884	0.033 9%	3,826	0.0035 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,953,080	99.417 9%	36,884	0.527 4%	3,826	0.0547 %
2.04	交易对价	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	36,884	0.033 9%	21,826	0.0201 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	36,884	0.527 4%	21,826	0.3121 %
2.05	本次交易 的资金来 源	总表决 情况	108,799,02 6	99.947 9%	36,884	0.033 9%	19,826	0.0182 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,937,080	99.189 1%	36,884	0.527 4%	19,826	0.2835 %
2.06	本次交易 对价的具 体支付安 排	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	36,884	0.033 9%	21,826	0.0201 %	通过
		其中， 中小股	6,935,080	99.160 5%	36,884	0.527 4%	21,826	0.3121 %
		东的表 决情况
2.07	过渡期损 益安排	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	36,884	0.033 9%	21,826	0.0201 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	36,884	0.527 4%	21,826	0.3121 %
2.08	滚存未分 配利润安 排	总表决 情况	108,796,82 6	99.945 9%	37,084	0.034 1%	21,826	0.0201 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,934,880	99.157 7%	37,084	0.530 2%	21,826	0.3121 %
2.09	业绩承 诺、补偿 安排和奖 励安排	总表决 情况	108,796,82 6	99.945 9%	37,084	0.034 1%	21,826	0.0201 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,934,880	99.157 7%	37,084	0.530 2%	21,826	0.3121 %
2.10	相关资产 办理权属 转移的合 同义务和 违约责任	总表决 情况	108,799,02 6	99.947 9%	36,884	0.033 9%	19,826	0.0182 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,937,080	99.189 1%	36,884	0.527 4%	19,826	0.2835 %
2.11	决议有效 期	总表决 情况	108,799,02 6	99.947 9%	36,884	0.033 9%	19,826	0.0182 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,937,080	99.189 1%	36,884	0.527 4%	19,826	0.2835 %
3.00	关于本次 交易不构 成关联交	总表决 情况	108,799,02 6	99.947 9%	36,884	0.033 9%	19,826	0.0182 %	通过
	易的议案	其中， 中小股 东的表 决情况	6,937,080	99.189 1%	36,884	0.527 4%	19,826	0.2835 %
4.00	关于本次 交易构成 重大资产 重组的议 案	总表决 情况	108,798,05 8	99.947 0%	36,884	0.033 9%	20,794	0.0191 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,936,112	99.175 3%	36,884	0.527 4%	20,794	0.2973 %
5.00	关于签署 本次交易 相关交易 协议的议 案	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %
6.00	关于公司 重大资产 重组信息 首次披露 前股票价 格波动情 况的议案	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %
7.00	关于本次 交易符合 《上市公 司重大资 产重组管 理办法》 第十一条 以及不适 用第四十 三条、第 四十四条 规定的议 案	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %
8.00	关于本次 交易符合 《上市公	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
	司监管指 引第9号 ——上市 公司筹划 和实施重 大资产重 组的监管 要求》第 四条规定 的议案	其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %
9.00	关于本次 交易不构 成《上市 公司重大 资产重组 管理办 法》第十 三条规定 的重组上 市情形的 议案	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %
10.00	关于本次 交易中相 关主体不 存在《上 市公司监 管指引第 7号—— 上市公司 重大资产 重组相关 股票异常 交易监 管》第十 二条情形 的议案	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %
11.00	关于本次 交易摊薄 即期回报 情况填补 措施及承 诺事项的 议案	总表决 情况	108,798,05 8	99.947 0%	37,033	0.034 0%	20,645	0.0190 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,936,112	99.175 3%	37,033	0.529 5%	20,645	0.2952 %
12.00	关于批准 本次交易 相关的审 计报告、 备考审阅 报告、评 估报告的 议案	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %
13.00	关于本次 交易评估 机构的独 立性、评 估假设前 提的合理 性、评估 方法与评 估目的相 关性以及 评估定价 公允性的 议案	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %
14.00	关于本次 交易定价 的依据及 公平合理 性的议案	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %
15.00	关于本次 交易履行 法定程序 完备性、 合规性及 提交法律 文件有效 性的议案	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %
16.00	关于本次 交易采取 的保密措 施及保密 制度的议 案	总表决 情况	108,799,02 6	99.947 9%	37,033	0.034 0%	19,677	0.0181 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,937,080	99.189 1%	37,033	0.529 5%	19,677	0.2813 %
17.00	关于本次 交易前十 二个月内 购买、出 售资产情 况的议案	总表决 情况	108,775,82 6	99.926 6%	37,033	0.034 0%	42,877	0.0394 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,913,880	98.857 4%	37,033	0.529 5%	42,877	0.6131 %
18.00	关于提请 股东会授 权董事会 全权办理 本次交易 相关事宜 的议案	总表决 情况	108,775,82 6	99.926 6%	37,033	0.034 0%	42,877	0.0394 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,913,880	98.857 4%	37,033	0.529 5%	42,877	0.6131 %
19.00	关于本次 交易是否 存在直接 或间接有 偿聘请其 他第三方 机构或个 人的议案	总表决 情况	108,773,82 6	99.924 8%	37,033	0.034 0%	44,877	0.0412 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,911,880	98.828 8%	37,033	0.529 5%	44,877	0.6417 %
20.00	关于增加 经营范围 并修订 《公司章 程》的议 案	总表决 情况	108,774,37 3	99.925 3%	36,486	0.033 5%	44,877	0.0412 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,912,427	98.836 6%	36,486	0.521 7%	44,877	0.6417 %
21.00	《关于批 准本次交 易相关加 期审计报 告、备考 审阅报告 的议案》	总表决 情况	108,773,82 6	99.924 8%	37,033	0.034 0%	44,877	0.0412 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,911,880	98.828 8%	37,033	0.529 5%	44,877	0.6417 %
22.00	《关于< 武汉明德 生物科技 股份有限 公司重大	总表决 情况	108,790,52 2	99.940 1%	36,337	0.033 4%	28,877	0.0265 %	通过
		其中， 中小股	6,928,576	99.067 5%	36,337	0.519 6%	28,877	0.4129 %
	资产购买 报告书 （草案） 修订稿> 及其摘要 的议案》	东的表 决情况
23.00	《关于终 止部分募 集资金投 资项目暨 变更募集 资金用途 的议案》	总表决 情况	108,774,37 3	99.925 3%	36,486	0.033 5%	44,877	0.0412 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,912,427	98.836 6%	36,486	0.521 7%	44,877	0.6417 %

1.00 23.00
以上提案 至 为特别决议议案，以特别表决方式通过，对中小股东单独计票。提案2.00对子议案逐项表决。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：王芳、李悦
3、结论意见：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会
2026年8月14日