世运电路(603920):世运电路第五届董事会第十七次会议决议
广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月3日以电子邮件方式发出，于2026年8月13日在公司三楼一号会议室以通讯的方式召开，并以记名投票的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于〈世运电路2026年半年度报告〉及其摘要的议案》信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2026年半年度报告》及其摘要。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 （二）审议并通过《关于〈世运电路2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》 信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 三、备查文件 （一）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》； （二）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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