盛通股份(002599):公司董事会换届选举
北京盛通印刷股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京盛通印刷股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 为保证董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，公司于2026年8月12日在公司会议室召开第六届董事会2026年第六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名栗延秋女士、贾春琳先生、贾子裕女士、唐正军先生、许菊平女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名罗学科先生、蔡建军先生和刘婷女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中刘婷女士为会计专业人士。此外，公司职工代表大会将选举产生1名职工董事与前述董事一起组成第七届董事会。上述董事候选人简历详见附件。 公司第七届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。 二、其他说明 （一）上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会表决。 （二）上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一；公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 （三）本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决，其中非独立董事与独立董事分开选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。 此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！三、备查文件： 1.第六届董事会2026年第六次会议决议； 2.第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2026年8月14日 附件1：非独立董事候选人简历 1、栗延秋 栗延秋，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生。1990年9月至2012年5月历任公司财务经理、财务总监、副董事长。2012年7月至今任公司副董事长、总经理。 截至本公告披露日，栗延秋女士持有公司股份103,522,898股，为公司控股股东、实际控制人，与拟任董事贾子裕女士为母女关系，除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 2、贾春琳 贾春琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历。1997年9月至2000年10月就职于北京松下通信设备有限公司；2000年11月至2008年9月历任公司副董事长、总经理；2008年10月至今任公司董事长。 截至本公告披露日，贾春琳先生持有公司股份53,374,371股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 3、贾子裕 贾子裕，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1995年生，硕士研究生学历。2020年11月至2021年10月，任CMSEdu商业分析师；2021年11月至2022年2月，任大成律师事务所金融分析实习生；2023年1月至2023年5月，任波士顿大学研究助理；2024年4月至2025年4月任NovaScotia银行高级分析师。 截至本公告披露日，贾子裕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、总经理栗延秋女士为母女关系，除此以外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 4、唐正军 唐正军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历。1999年至2000年担任明光粮食局下属企业会计；2000年至2002年担任安徽皖通邮电通讯股份有限公司成本会计；2002年至2005年担任深圳华安液化石油气有限公司惠州运行分公司财务主管；2005年至2006年8月担任北京中视大地广告有限公司财务经理；2006年8月至2012年5月历任公司董事、财务部经理；2012年7月至2019年7月任公司财务总监；2019年8月至今任公司董事、副总经理。 截至本公告披露日，唐正军先生持有公司股份1,330,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 5、许菊平 许菊平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2007年至2014年就职于创业板上市公司北京合康新能科技股份有限公司，任财务部经理；2014年至2019年任公司书刊事业部财务总监；2019年8月至今任公司财务总监；2023年9月至今任公司董事。 截至本公告披露日，许菊平女士持有公司股份248,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 附件2：独立董事候选人简历 1、罗学科 罗学科，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年生，北京航空航天大学博士研究生，拥有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，曾入选“新世纪百千万人才工程北京市级人选”，享受国务院“政府特殊津贴”。1995年4月至2015年10月，历任北方工业大学工学院教师、机电实验中心主任、机电工程学院院长、校长助理、副校长；2015年10月至2021年9月，任北京印刷学院校长；2021年9月至2026年3月，任北京石油化工学院校长；现任北京石油化工学院教授。 截至本公告披露日，罗学科先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 2、蔡建军 蔡建军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，清华大学工商管理硕士，拥有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2007年6月至2011年9月，任北京经济技术投资开发总公司法律事务部负责人；2011年9月至2014年6月，任天和城（天津）置业投资有限公司副总经理；2014年6月至2023年9月，历任北京盛通印刷股份有限公司内审部负责人、副总经理、董事；2017年6月至2023年9月兼任北京乐博乐博教育科技有限公司董事；2020年10月至2021年4月，任北京华宇科创投资有限公司合伙人；2021年5月至今，任北京华宇元典信息服务有限公司董事长、总经理，现兼任北京万户软件技术有限公司、北京华宇九品科技有限公司、上海斗金网络科技有限公司董事。 截至本公告披露日，蔡建军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 3、刘婷 刘婷，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，中国人民大学博士研究生，AAIA(国际会计师公会全权会员)，ESG高级分析师，拥有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2010年7月至今历任北京工商大学商学院会计系讲师、副教授、教授、国际交流与认证办公室执行主任、会计硕士专业学位(MPAcc)中心执行主任。现同时兼任财政部企业会计准则咨询委员会委员、中国会计学会政府及非营利组织专业委员会委员、中国管理现代化研究会管理思想与商业伦理专业委员会理事、中国卫生经济学会药物政策专业委员会和青年委员会委员、教育部高等学校科学研究发展中心评审专家、河北省上市公司协会审计委员会主任委员、专业委员会副主任委员；2019年5月至2021年9月任正星科技股份有限公司独立董事；2023年11月至2024年10月任北京德风新征程科技股份有限公司独立董事；2020年4月至2026年6月任北京赛微电子股份有限公司独立董事，2022年11月至今，任承德露露股份公司独立董事。 截至本公告披露日，刘婷女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 中财网
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