华映科技(000536):第十届董事会第六次会议决议
华映科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2026年8月3日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2026年8月13日在福州市马尾区马尾镇儒江西路12号T2研发大楼一楼 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年半年度 报告全文及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司< 合规管理实施办法>的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《合规管理实施办法》。 （三）会议审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2026年第二次临时股东会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 （四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变 更的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 （五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司土地收 回的议案》。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于公司土地收回的公告》。 本议案需提交股东会审议。 （六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第六次会议决议； 2、公司董事会审计委员会相关会议决议； 3、公司董事会薪酬与考核委员会相关会议决议； 4、公司董事会战略委员会相关会议决议。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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