华映科技(000536):召开公司2026年第二次临时股东会的通知
华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、召开公司2026年第二次临时股东会的议案经第十届董事会第六次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年08月31日14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年08月21日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股东会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：福州市马尾区马尾镇儒江西路12号T2研发大楼一楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
1、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 （二）披露情况： 上述提案已经公司第十届董事会第六次会议审议，具体提案内容详见公司2026年08月14日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、会议登记等事项 （一）登记时间 2026年08月25日9:00-11:30、13:30-17:00。 （二）登记方式 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2026年08月25日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区马尾镇儒江西路12号华映科技（集团）股份有限公司证券与投资部收，邮编：350015（信封请注明“股东会”字样）。 （三）其他事项 1、会议联系方式： （1）联系人：张发祥 （2）电话：0591－67052590 （3）传真：0591－67052061 （4）电子邮箱：gw@huayingtg.com 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第十届董事会第六次会议决议。 特此公告! 华映科技（集团）股份有限公司董事会 2026年8月14日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年08月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月31日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 华映科技（集团）股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华映科技（集团）股份有限公司于2026年08月31日召开的公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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