节能环境(300140):2026-42 第八届董事会第十七次（定期）会议决议
中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（定期）会议于2026年8月12日（星期三）14:30—16:00在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合方式召开，会议通知已于2026年7月31日以电子邮件方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权出席0人。其中独立董事刘建国、董事赵国鸿、赵国峻、马西军以通讯方式参会。会议由公司董事长周康先生主持，公司高级管理人员、纪委书记列席。本次会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2026年半年度报告及半年度报告摘要》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《中节能环境保护股份有限公司2026年半年度报告》。 董事会经审议，2026年半年度报告真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意2026年半年度报告全文的相关内容。 本议案相关财务信息经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 2、审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于2026年度中期利润分配预案的公告》（2026-43）。 本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 3、审议通过了《2026年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。 本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。 董事周康、赵国鸿、赵国峻、马西军为关联董事，回避了本次表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，该议案获表决通过。 4、审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》（2026-44）。 本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。 董事周康、赵国鸿、赵国峻、马西军为关联董事，回避了本次表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，该议案获表决通过。 本议案还需提交股东会审议。 5、审议通过了《关于节能环境2025年工资总额清算及2026年工资总额预算的议案》。 本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 6、审议通过了《关于节能环境经理层成员2026年度经营业绩考核方案的议案》。 本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 7、审议通过了《关于补充签订<中节能环境保护股份有限公司经理层成员2025年-2027年任期经营业绩考核方案>的议案》。 本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 8、审议通过了《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-45）。 根据《公司章程》中有关召开临时股东会的规定，董事会现提议于2026年9月3日（星期四）下午15:30在北京节能大厦会议室以现场方式、视频方式和网络投票相结合的方式，召开2026年第三次临时股东会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2026年8月13日 备查文件 1、第八届董事会第十七次（定期）会议决议； 2、第八届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 3、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议； 4、第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议与记录。 中财网
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