力佳科技(920237):2026年第一次临时股东会决议
力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月12日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16人，持有表决权的股份总数 62,050,805股，占公司有表决权股份总数的65.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数178,990股，占公司有表决权股份总数的0.19%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3、公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 62,050,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 62,050,805股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所 （二）律师姓名：刘力、李卉 （三）结论性意见 德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 (一)力佳电源科技（湖北）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议 (二)北京德恒（武汉）律师事务所关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 2026年8月13日 中财网
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