国联水产(300094):第六届董事会第二十六次会议决议
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年8月13日在公司总部会议室召开。会议通知于2026年8月3日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人，董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 2、审议通过了《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》 公司定于2026年8月31日15:00召开公司2026年第四次临时股东会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 三、备查文件 1.第六届董事会第二十六次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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