研奥股份(300923):2026年第一次临时股东会决议
研奥电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月13日14:45 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026年08月13日的9:15—9：25，9：30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2026年08月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 4、会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路1999 号公司会议室。 5、股东会的召集人：公司董事会 6、股东会的主持人：董事长李彪先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： （1）会议出席整体情况： 通过现场和网络投票的股东42人，代表股份38,900,000 股，占公司有表决权股份总数（扣除回购股份数量后，下同）的 49.8079%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份 38,629,700股，占公司有表决权股份总数的49.4618%。通过网 络投票的股东32人，代表股份270,300股，占公司有表决权股 份总数的0.3461%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份519,800 股，占公司有表决权股份总数的0.6656%。其中：通过现场投票 的中小股东3人，代表股份249,500股，占公司有表决权股份总 数的0.3195%。通过网络投票的中小股东32人，代表股份270,300 股，占公司有表决权股份总数的0.3461%。 （3）出席或列席本次股东会的其他人员包括：公司董事、 董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议和表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式，表决结果如下：
议案2、议案3的关联股东，合计持有公司股份1,778,500股， 上述股东已对以上议案回避表决。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所徐丽丽律师、陈虹帆律师对 本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东 会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表 决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有限 公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 研奥电气股份有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
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