节能铁汉(300197):2026年第三次临时股东会决议
1．本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2026年8月13日下午15:00。 （2）网络投票时间为：2026年8月13日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月13日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为：2026年8月13日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法 二、会议出席情况 1、普通股股东出席情况 （1）出席本次股东会的股东及/或股东代表共867人，持有公司发 行在外普通股股份289,085,664股，占公司普通股总股份 2,965,298,080股的9.7490%，其中： 1）出席本次股东会现场会议投票的股东及/或股东代表0人，持有 公司发行在外普通股股份0股，占公司普通股总股份2,965,298,080股的0%。 2）通过网络和交易系统投票的股东人数为867人，持有公司发行 在外普通股股份289,085,664股，占公司普通股总股份2,965,298,080股的9.7490%。 （2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人865人，持有公司发行在外普通股股份57,838,899股，占公司普通 股总股份2,965,298,080股的1.9505%。 2、优先股股东出席情况 无优先股股东出席本次股东会。 3、本次股东会没有股东委托独立董事投票。 4、公司董事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列 席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。 三、提案审议表决情况 1、审议通过《关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议 案》。 （1）普通股股东表决情况： 总表决情况：同意285,554,624股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.7785%；反对2,986,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0332%；弃权544,327股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1883%。 中小股东总表决情况：同意54,307,859股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的93.8950%；反对2,986,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1638%；弃权544,327股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9411%。 （2）优先股股东表决情况： 无优先股股东出席本次股东会参与表决。 （3）普通股股东及优先股股东表决情况： 总表决情况：同意285,554,624股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.7785%；反对2,986,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0332%；弃权544,327股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1883%。 中小股东总表决情况：同意54,307,859股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的93.8950%；反对2,986,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1638%；弃权544,327股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9411%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见 证并出具《法律意见书》。综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席本次股东会的人员资格合法有效。本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。 五、备查文件 1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2026年第三次临时股东会决 议； 2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环 境股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2026年8月13日 中财网
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