九州一轨(688485):北京九州一轨环境科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年08月13日 18:46:54 中财网

原标题:九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2026-053
北京九州一轨环境科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月13日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3号院 1号楼 6层九州一轨公司第一会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,986,247
普通股股东所持有表决权数量	58,986,247
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	40.7538
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	40.7538

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张侃先生列席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司对外投资进行项目建设的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	58,948,246	99.9356	36,301	0.0615	1,700	0.0029

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于 全 资 子 公 司 对 外 投 资 进 行 项 目 建 设 的 议案	1,100,677	96.6627	36,301	3.1880	1,700	0.1493

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决2、议案1针对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：卢江霞、熊孟飞
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2026年8月14日