丽人丽妆(605136):第四届董事会第七次会议决议
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第七次会议于2026年8月12日上午在上海市徐汇区番 禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议 通知于2026年7月31日以电子邮件形式送达公司全体董事。本 次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事5人，实际 出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议 案》 (表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票) 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司2026年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于2026年半年度计提减值损失的议案》 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对截至2026年半年度末存 货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，对可能 发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 27,162,781.23元，其中存货跌价损失计提人民币 26,612,830.45元，应收账款冲回人民币156,136.26元，其他 应收款计提人民币706,087.04元。 (表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。 （三）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》 2026年上半年，公司未经审计归属于母公司净利润为 2,252.29万元。公司2026年半年度利润分配采用现金分红方式， 拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发红利。截 至目前，公司总股本为400,458,500股，以此计算向全体股东每 10股派现金红利人民币0.25元（含税），预计共派现金红利人 民币10,011,462.50元，占2026年半年度合并口径归属于母公 司股东净利润的44.45%，剩余未分配利润结转以后年度分配。 半年度不进行资本公积金转增股本。公司2025年年度股东会已 授权董事会决定公司2026年中期现金分红方案，本次利润分配 无需公司股东会审议。 (表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-029）。 特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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