中信重工(601608):中信重工第六届董事会第二十三次会议决议
中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”） 第六届董事会第二十三次会议通知于2026年8月7日以专人送达和 电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年8月13日在河南省洛 阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于设立子公司实施高端耐磨材料基地项目的 议案》 内容详见《中信重工关于设立全资子公司实施投资项目的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变 更部分募投项目及实施主体的议案》 内容详见《中信重工关于调减部分募投项目募集资金投入金额、 变更部分募投项目及实施主体的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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