南钢股份(600282):南京钢铁股份有限公司关于新增日常关联交易预计
南京钢铁股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：否 ●日常关联交易对公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，相关关联交易均按照“公允、公平、公正”的原则进行，内容符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因本次交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年1月9日、2026年1月26日召开第九届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，同意公司（含子公司，下同）预计2026年度向中信寰球商贸有限公司（以下简称中信寰球）采购钢材、合金等0.75亿元。具体内容详见2026年1月10日披露的《南京钢铁股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2026-003）。 因业务需要，公司预计2026年度向关联方中信寰球采购合金金额增加5亿元，前述日常关联交易金额由原0.75亿元增加至5.75亿元。 （二）本次新增日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年8月13日召开第九届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意公司在2026年度内因业务需要向中信寰球采购合金，本次预计新增日常关联交易金额5亿元，并授权公司管理层在规定额度范围内决策相关事项及签署相关协议。 该议案已在董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。 （三）本次新增日常关联交易金额和类别 公司因业务需要向关联人中信寰球采购合金，预计2026年度新增日常关联交易5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.80%，无需提交公司股东会审议。
（一）关联人基本情况 公司名称：中信寰球商贸有限公司 统一社会信用代码：91310000093591355G 成立时间：2014年3月31日 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-726室 法定代表人：严金明 注册资本：100,000万元人民币 经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；离岸贸易经营；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；饲料原料销售；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；纸浆销售；等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；船舶租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股东情况：中信期货有限公司持有其100%的股权。 主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中信寰球资产总额为972,277.36万元、负债总额为891,878.34万元、净资产为80,399.03万元，资产负债率为91.73%。2025年，中信寰球实现营业收入14,589.25万元、净利润-16,318.21万元。（合并口径，下同） 截至2026年3月31日（未经审计），中信寰球资产总额为1,075,559.59万元、负债总额为993,775.17万元、净资产为81,784.42万元，资产负债率为92.40%。2026年1-3月，中信寰球实现营业收入8,294.98万元、净利润1,443.80万元。 （二）与公司的关联关系 中信寰球系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信寰球为本公司的关联法人。 （三）履约能力分析 中信寰球生产经营正常，在与本公司的经营交往中，能严格遵守协议约定，有较强的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 公司因业务需要向关联人中信寰球采购合金。 （二）定价原则和依据 本次交易按照公平公允的原则进行，产品价格遵循市场定价方式，并在具体的关联交易协议/合同中予以明确。 （三）付款安排和结算方式 交易结算按照公司对外销售、结算政策的规定进行。付款安排根据具体协议/合同内容确定。 （四）签署日期和生效条件 关联交易协议由双方在本次关联交易授权的范围内签署，具体关联交易协议由协议双方盖章后生效。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）交易的必要性、持续性 本次新增日常关联交易系公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，关联交易必要且持续。 （二）交易的公允性 本次新增日常关联交易符合相关法律、法规及制度的规定，相关关联交易均按照“公允、公平、公正”的原则进行，内容符合商业惯例和有关政策的规定，以达到互惠互利、共同发展的目的，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 （三）交易对公司独立性的影响 本次新增日常关联交易预计，公司向关联人中信寰球采购合金的日常关联交易总额最高不超过公司最近一期经审计营业收入的0.86%。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二○二六年八月十四日 中财网
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