纽威股份(603699):纽威股份第六届董事会第七次会议决议
苏州纽威阀门股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年08月06日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2026年08月13日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2026年08月24日，向188名激励对象授予499.4259万股限制性股票。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士、职工代表董事高则伟先生、职工代表董事周桂林先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 2026年08月14日 中财网
 |