贵州燃气(600903):贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月13日以现场结合视频方式在贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事王若宇先生、李航先生、吴智勇先生，职工董事康军先生，独立董事冯建先生、钱红骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2026年8月13日召开本次董事会会议。 表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。 （二）审议通过《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》 同意将“贵燃转债”的转股价格由7.10元/股向下修正为6.42元/股。 表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于向下修正“贵燃转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
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