宜宾纸业(600793):第十二届董事会第九次会议决议
宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九 次会议于2026年8月13日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼 四楼会议室以现场结合通讯方式对议案进行审议，会议通知已于2026年8月10日以电子邮件的方式发出。会议由董事蒋文春先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 会议选举蒋文春先生担任公司第十二届董事会董事长，具体内容详 见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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