音飞储存(603066):音飞储存董事会秘书聘任公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会秘书的基本情况 经南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议审议，同意聘任钱川先生担任公司董事会秘书。钱川先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。 （一）钱川先生自2016年4月至2026年1月，任公司证券事务代表，2026年1月起任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。 （二）截至公告披露日，钱川先生不存在以下情形： 1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； 2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施； 3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评； 4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。 （三）钱川先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。 二、董事会秘书聘任所履行的程序 （一）提名委员会建议 提名委员会对钱川先生的简历和任职资格进行了审查，发表如下审查意见：经审查，钱川先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录，已取得了董事会秘书任职资格证书。钱川先生的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任董事会秘书的职责要求。同意提请董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 公司于2026年8月13日召开第六届董事会第一次会议审议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任钱川先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 （三）董事会秘书培训及备案情况 钱川先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训。 特此公告。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
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