音飞储存(603066):音飞储存第六届董事会第一次会议决议
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 8月 10日以通讯方式发出会议通知，于 2026年 8月 13日以现场和通讯表决相结合方式召开会议。现场会议地点在公司会议室。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由公司董事长祝一鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举祝一鹏先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于任命第六届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，综合考虑各位董事专业特长，任命的各委员会成员如下： （1）根据公司战略与投资委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名，主任委员由公司董事长担任，推荐祝一鹏、顾涛、陆峥旻为战略与投资委员会委员；其中祝一鹏为主任委员。 （2）根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任，推荐刘伟、陆峥旻、邵康为提名委员会委员；其中陆峥旻为主任委员。 （3）根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，一名独立董事应为会计专业人士且担任主任委员，推荐杨李娟、刘伟、潘钱为审计委员会委员；其中杨李娟为主任委员。 （4）根据薪酬与考核委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任，推荐刘伟、杨李娟、顾涛为薪酬与考核委员会委员；其中刘伟为主任委员。 上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第六届董事会的任期一致。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 董事会同意聘任徐秦烨女士担任公司总经理。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会同意聘任杨毅先生和单光亚先生担任公司副总经理。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 董事会同意聘任付广凯先生担任公司财务总监。 本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任钱川先生担任公司董事会秘书。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事长祝一鹏先生简历参见附件1，上述聘任的高级管理人员参见附件2。 特此公告。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2026年8月13日 附件1： 祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学国际金融专业，本科学历，曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行，现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事、江西磐盟半导体科技有限公司董事。 附件2： 徐秦烨，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学审计专业，本科学历，2011年开始就职于公司，曾任公司董事会秘书、财务总监，2026年1月22日起任公司副总经理，代行总经理职责，2026年8月13日起任公司总经理。 杨毅，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工程学院机械制造及自动化专业，大专学历，2004年开始就职于公司，2026年1月22日起任公司副总经理，主持公司销售事业部工作。 单光亚，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学机械设计与制造专业，本科学历，曾就职于南京春兰汽车制造有限公司、富士康电子工业发展(昆山)有限公司，2001年开始就职于公司，2026年1月22日起任公司副总经理，主持公司集团管理中心工作。 付广凯，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学财务管理专业，本科学历，注册会计师，曾任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项目经理、中航工业南京伺服控制系统有限公司财务部长、南京奥特电气股份有限公司财务总监，2026年1月22日起任公司财务总监。 钱川，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学MBA，硕士研究生学历，曾在中圣集团任投资经理，2016年起任本公司证券事务代表，2026年1月22日起任公司董事会秘书。 中财网
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