ST云城(600239):云南城投置业股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议
云南城投置业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议通知及材料于2026年8月11日以邮件的方式发出，会议于2026年8月13日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《云南城投置业股份有限公司关于以实物资产接受股东补偿的议案》本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-059号《云南城投置业股份有限公司关于以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的进展公告》。 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于以实物资产接受股东补偿的议案》。 2、《云南城投置业股份有限公司关于修订公司两项基本管理制度的议案》同意对《云南城投置业股份有限公司风险内控合规管理制度》《云南城投置本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议、董事会战略及风险管理委员会2026年第八次会议、董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《云南城投置业股份有限公司风险内控合规管理制度》《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订公司两项基本管理制度的议案》。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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