炬光科技(688167):西安炬光科技股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料
2026 会议资料 2026年8月 目录 2026年第四次临时股东会会议须知..........................................................................1 2026年第四次临时股东会会议议程..........................................................................3 2026年第四次临时股东会会议议案..........................................................................5 议案一：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》........................5议案二：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》..............6议案三：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》..............7议案四：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》...............................................................................................................................8 议案五：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》.......................................................................................................9 议案六：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》...........................10议案七：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》.....................................................................11 议案八：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》.....12议案九：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》.......13议案十：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》........................................................................14 西安炬光科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安炬光科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时股东会会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东及其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核验确认后方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于2026年8月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-078）。
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9、汇总网络投票与现场投票表决结果 10、主持人宣读股东会决议 11、见证律师宣读本次股东会的法律意见书 12、签署会议文件 13、主持人宣布本次股东会结束 4 西安炬光科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议议案 议案一：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对照上市公司向特定对象发行A股股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合相关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的规定，具备向特定对象发行A股股票的条件和资格。 本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 5 议案二：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司拟定了2026年度向特定对象发行A股股票的方案。该方案具体内容详见公司2026年8月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》的相关内容。 本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 议案三：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司编制了《西安炬光科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。 具体内容详见公司2026年8月8日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》《西安炬光科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2026-072）。 本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 议案四：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了论证和分析，并结合公司的实际情况，公司编制了《西安炬光科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。 具体内容详见公司2026年8月8日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。 本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 议案五：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 各位股东及股东代理人： 为确保本次向特定对象发行A股股票所募集资金合理、安全、高效地使用，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《西安炬光科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。 具体内容详见公司2026年8月8日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。 本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 议案六：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 各位股东及股东代理人： 公司前次募集资金为2021年首次公开发行股票募集资金，募集资金总额为176,973.81万元，募集资金净额为163,264.76万元，截至2026年6月30日已使用161,016.69万元（含利息），占比98.62%，前次募集资金已基本使用完毕。 目前，公司前次募投项目正在按计划实施过程中，剩余募集资金将按照募投项目使用计划有序使用。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《西安炬光科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安炬光科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 具体内容详见公司2026年8月8日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2026-073）、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安炬光科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 议案七：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 各位股东及股东代理人： 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号），保障中小投资者的知情权，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）及《注册管理办法》的相关要求，对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体内容详见公司2026年8月8日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-075）。 本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 议案八：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》各位股东及股东代理人： 为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《西安炬光科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。 具体内容详见公司2026年8月8日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。 本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 议案九：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》各位股东及股东代理人： 根据《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、行政法规和中国证监会、上交所的规定，公司对本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《西安炬光科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。 具体内容详见公司2026年8月8日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。 本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 议案十：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 各位股东及股东代理人： 为保证公司本次发行有关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及上交所规则以及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行的有关具体事宜，包括但不限于： 一、授权董事会及其授权人士根据股东会审议通过的本次发行方案以及发行时的具体方案，在符合所有适用法律法规及有关监管机构或部门规定或要求的前提下，具体决定本次发行的发行方式、发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等相关事宜，并在监管部门关于上市公司向特定对象发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，或募集资金投资项目实施条件变化情况等，在股东会批准的本次发行方案范围内对上述方案进行调整； 二、授权董事会及其授权人士决定并聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所等中介机构，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行及股份认购有关的一切协议或文件，包括但不限于认购协议及其项下的完成交割所需的其它应予签署的文件、保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、中介机构聘用协议、向中国证监会、上交所等监管机构提交的所有申请文件、与中国证监会、上交所就新股发行和股份认购进行的书面通讯（如有）等，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜； 三、就本次向特定对象发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；制作、签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的合同、协议、决议等其他法律文件； 四、根据本次向特定对象发行股票方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议允许的范围内，终止本次向特定对象发行股票方案或对本次向特定对象发行股票方案进行相应调整，包括但不限于发行规模、发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、设立募集资金专户、调整后继续办理本次向特定对象发行的相关事宜；五、办理本次向特定对象发行股票募集资金使用的有关事宜，根据市场情况和公司运营情况，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议允许的范围内，董事会可适当调整募集资金投资项目及具体安排； 六、在本次向特定对象发行股票完成后，办理股份认购、股份登记、股份锁定及上市等相关事宜； 七、在本次向特定对象发行股票完成后，办理与本次发行相关的验资手续等事宜，并在股东会按照发行的实际情况对《公司章程》约定的与股本相关的条款进行修改后，相应办理工商变更登记； 八、办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项； 上述授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。 本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 中财网
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