小熊电器(002959):第四届董事会第二次会议决议
小熊电器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年8月12日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2026年7月31日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《2026年半年度报告全文及其摘要》 本议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。 《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于参与设立的产业基金投资期延长暨关联交易的议案》本议案已经独立董事专门会议审议通过。 考虑到公司参与设立的产业基金佛山小熊泓诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“小熊泓诺”或“产业基金”）所投项目的实际情况，为更好地实现投资目标，维护全体合伙人的共同利益，全体合伙人拟共同签署《佛山小熊泓诺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，在小熊泓诺存续期保持7年不变的前提下，将投资期由3年延长至5年，退出期保持2年不变，即投资期届满日由2025年5月17日延长至2027年5月17日。投资期延长期间，各方对包括但不限于投资范围、投资限制、投资决策等投资业务及与投资期相关的事项，仍严格按照原协议关于投资期间相关约定执行。 本次参与设立的产业基金投资期延长符合产业基金的实际运作情况，有利于保证产业基金的良好稳定运作，不会对公司当前的财务状况及经营情况产生重大影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立的产业基金投资期延长暨关联交易的公告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李一峰先生回避表决。 特此公告。 小熊电器股份有限公司 董事会 2026年 8月 14日 中财网
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