恒申新材(000782):第十一届董事会第十五次会议决议
广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十五次会议于2026年8月13日以通讯表决方式召开。本次会议于2026年8月3日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任11名董事全部出席会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《2026年半年度报告全文及摘要》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2026年8月14日 中财网
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