多利科技(001311):第三届董事会第六次会议决议
滁州多利汽车科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知2026年7月31日以书面方式发出，会议于2026年8月13日在公司办公地点以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2026年半年度财务报告、2026年半年度报告及其摘要》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过并获全票同意。 详见2026年8月14日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2026年半年度报告》以及刊登于2026年8月14日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036） 2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过并获全票同意。 详见刊登于2026年8月14日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。 3、审议通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见刊登于2026年8月14日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-038）。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告！ 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月十四日 中财网
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