奥海科技(002993):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月12日 21:26:50 中财网

原标题:奥海科技:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002993 证券简称：奥海科技公告编号：2026-038
东莞市奥海科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月12日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15-15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共218人，代表股份174,352,181股，（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表6人，代表股份167,359,509股，占公司有表决权股份总数的61.4320%。

（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共212人，代表股份6,992,672股，占公司有表决权股份总数的2.5668%。

（3）参加投票的中小股东情况：
参加表决的中小股东及股东代表共213人，代表股份12,412,372股，占公司有表决权股份总数的4.5562%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,419,700股，占公司有表决权股份总数的1.9894%；通过网络投票的股东212人，代表股份6,992,672股，占公司有表决权股份总数的2.5668%。

9、公司董事出席了本次股东会，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

广东信达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	总表决情况	174,129,182	99.8721%	145,899	0.0837%	77,100	0.0442%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,189,373	98.2034%	145,899	1.1754%	77,100	0.6212%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见
东莞市奥海科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2026年8月13日

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