贝瑞基因(000710):第十一届董事会第二次会议决议
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2026年8月11日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年8月6日以邮件方式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、审议情况 1、审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）为公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请授信业务提供连带责任保证担保，为确保债务履行，公司与中关村担保公司签订《最高额反担保（保证）合同》，约定公司同意为北京贝瑞在担保合同项下发生的债务向中关村担保公司提供最高限额为8,000万元的连带责任反担保保证。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外提供反担保的公告》。 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司（以下简称“杭州贝瑞”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司高沙支行申请综合授信3,500万元。公司同意为杭州贝瑞使用上述授信所形成的债务提供连带责任保证担保，同意授权公司总经理根据杭州贝瑞实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件，授权有效期限与担保协议约定的保证期间一致。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 三、备查文件 第十一届董事会第二次会议决议。 特此公告。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2026年8月12日 中财网
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