丰元股份(002805):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月12日 21:26:29 中财网

原标题:丰元股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-049
山东丰元化学股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室。

5、会议召集人：公司第六届董事会。

6、会议主持人：董事长赵晓萌女士。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

8、会议出席情况：
出席本次股东会的股东及授权代表302名，代表股份89,562,728股，占公司有表决权股份总数的31.9795%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表5名，代表股份84,937,827股，占公司有表决权股份总数的30.3282%；参加网络投票的股东297名，代表股份4,624,901股，占公司有表决权股份总数的1.6514%；出席本次股东会的中小股东及授权代表301名，代表股份4,946,101股，占公司有表决权股份总数的1.7661%。

9、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于申 请注册发 行银行间 债券市场 非金融企 业债务融 资工具的 议案》	总表决 情况	89,384,018	99.8005%	85,940	0.096%	92,770	0.1036%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,767,391	96.3869%	85,940	1.7375%	92,770	1.8756%	0	0%	通过

上述议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：丁伟、刘伟
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、山东丰元化学股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2026年08月13日