日发精机(002520):2026年第一次临时股东会决议
浙江日发精密机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：浙江日发精密机械股份有限公司董事会 3、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2026年8月12日15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月12日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2026年8月5日 6、会议主持人：董事长吴捷先生 7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。 8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 公司于2024年2月26日实施股份回购事宜，期限为12个月。截至2025年2月25日，本次股份回购实施期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份12,117,000股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东会有表决权股份总数为738,128,171股。 1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共720名，代表股份239,747,648股，占公司有表决权股份总数的32.4805%。其中： （1）现场会议情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表股份211,916,498股，占公司有表决权股份总数的28.7100%； （2）网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共716名，代表股份27,831,150股，占公司有表决权股份总数的3.7705%。 上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共718名，代表股份28,528,050股，占公司有表决权股份总数的3.8649%。 2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过以下议案： 1、审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》； 表决情况： 同意217,260,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6204%；反对22,291,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2978%；弃权196,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818%。 其中，中小股东表决情况： 同意6,040,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1742%； 反对22,291,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1380%； 弃权196,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6877%。 2、审议通过《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》； 表决情况： 同意217,260,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6205%；反对22,286,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2958%；弃权200,600股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837%。 其中，中小股东表决情况： 同意6,041,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1756%； 反对22,286,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1212%； 弃权200,600股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7032%。 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 表决情况： 同意217,254,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6179%；反对22,288,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2968%；弃权204,500股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0853%。 其中，中小股东表决情况： 同意6,034,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1539%； 反对22,288,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1292%； 弃权204,500股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7168%。 三、律师见证情况 本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。 四、会议备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
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