张 裕Ａ(000869):2026年第二次临时股东会决议
2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月12日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本公司董事会。 5、会议主持人：董事长周洪江先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。 8、出席会议的股东情况 参加本次股东会的股东及股东授权代表共170人，代表股份368,538,098股，占公司有表决权股份总数的56.0736%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共3人，代表股份358,769,786股，占公司有表决权股份总数的54.5873%；通过网络投票的股东及授权代表共167人，代表股份9,768,312股，占公司有表决权股份总数的1.4863%；出席会议的中小股东及授权代表共169人，代表股份23,064,242股，占公司有表决权股份总数的3.5093%；出席会议的B股股东及授权代表共7人，代表股份13,391,330股，占公司有表决权股份总数的2.0375%。 9、出席或列席会议的其他人员情况 公司董事、副总经理兼董事会秘书姜建勋等部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师列席了会议。 10、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：1.00 关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案 本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所 2、律师姓名：李志强、李建 3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2．法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 2026年08月13日 中财网
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