福星股份(000926):第十二届董事会第二次会议决议
湖北福星科技股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知于2026年8月1日以书面或通信方式送达全体董事，会议于2026年8月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟转让子公司股权并签署股权收购意向协议的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经董事会审议，同意公司全资子公司福星惠誉控股有限公司、控股子公司天立不动产（武汉）有限公司、武汉鼎中地产开发有限公司与武汉金融控股（集团）有限公司签署《股权收购意向协议》。 本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟转让子公司股权并签署股权收购意向协议的公告》。 （二）审议通过《关于取消拟变更募集资金专项账户的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经董事会审议，同意公司子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司取消拟变更募集资金账户事项，保持其原募集资金专项账户不变。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于取消拟变更募集资金专项账户的公告》。 三、备案文件 1、第十二届董事会第二次会议决议； 2、第十二届董事会战略委员会2026年第二次会议决议； 3、第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议； 4、2026年独立董事第三次专门会议决议； 5、《股权收购意向协议》； 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
 |