辉隆股份(002556):公司第六届董事会第十六次会议决议
安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年7月31日以送达和通讯的方式发出，并于2026 年8月11日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《公司2026年半年度报告全文》和《公司2026年半年度报告摘要》 的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2026年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于 2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于 “质量回报双提升”行动方案的进展的议案》。 《公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 四、备查文件 (一) 第六届董事会第十六次会议决议； (二) 董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2026年8月11日 中财网
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