ST围海(002586):第八届董事会第一次会议决议
浙江省围海建设集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年8月12日以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司全体董事共同推举的董事韩建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议： 一、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》； 经全体董事审议，同意选举韩建平先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。 二、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及召集人的议案》； 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第八届董事会任期一致，各专门委员会具体成员组成如下： 1、审计委员会：徐 群（召集人）、孙旱雨、钱荣麓； 2、提名委员会：张炳生（召集人）、毛纪刚、徐 群； 3、薪酬与考核委员会：钱荣麓（召集人）、章关秀、徐 群； 4、战略委员会：韩建平（召集人）、牛 杰、张炳生。 三、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》； 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈晖先生为公司总经理，任期三年。 根据《公司章程》第八条的规定，“公司的总经理为公司的法定代表人，由董事会选举产生。”公司拟将法定代表人变更为陈晖先生。 四、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任俞元洪先生为公司副总经理、总工程师，聘任付显阳先生、张志建先生为公司副总经理，聘任陈伟先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任石显宗先生为公司副总经理、财务总监。任期三年。 陈伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。 董事会秘书联系方式： 电话：0574-87911788 传真：0574-87901002 电子邮箱：ir@zjwh.com.cn 联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号 邮编：315103 五、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 同意聘任夏商宁先生为公司证券事务代表，任期三年。夏商宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 证券事务代表联系方式： 电话：0574-87911788 传真：0574-87901002 电子邮箱：ir@zjwh.com.cn 联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号 邮编：315103 六、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》； 同意聘任臧高云先生为公司内部审计负责人。任期三年。 七、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》。 八、备查文件 第八届董事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月十三日 中财网
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