冰山冷热(000530):土地房屋租赁的关联交易公告
关于土地房屋租赁的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 基于老厂区土地房屋资源利用，经七届十三次董事会议审议通过， 冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）与大连冰山慧谷发展有限公司（“冰山慧谷公司”）于2017年签署了《土地房屋租赁合同》， 将公司老厂区土地房屋整体出租给冰山慧谷公司使用。出租土地面积为167,165.61平方米，出租房屋面积为105,652.43平方米。租期自 2017年4月1日起，至2036年12月31日止。根据原《土地房屋租 赁合同》约定，前三年租金总额为2,034万元，自2020年1月起， 双方结合当地市场变化情况，另行协商确定随后三年的租金，依此类推。 经公司与冰山慧谷公司协商并经公司十届十次董事会议审议，双 方拟就自2026年1月1日起未来三年的租金签订《土地房屋租赁合 同之补充协议》，约定自2026年1月1日至2028年12月31日的租 金金额合计2,995.83万元。其中每年租金价格均为998.61万元，年 2、由于公司董事徐委同时担任冰山慧谷公司董事，冰山慧谷公 司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3、公司于2026年8月12日召开的十届十次董事会议，以8票 同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交 易的议案。关联董事徐委在审议时进行了回避。独立董事于2026年 8月3日召开独立董事专门会议对上述关联交易进行了审议，同意提 交公司十届十次董事会议审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需经过股东会批准。 二、关联方基本情况 1、关联方基本信息 企业名称：大连冰山慧谷发展有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地点：大连市沙河口区西南路888号 法定代表人：徐委 注册资本：人民币5,000万元 统一社会信用代码：91210200MA0TTD5Y7X 经营范围：许可项目：餐饮服务。一般项目：数字文化创意内容 应用服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物业管理；企业管理咨询；企业形象策划；咨询策划服务；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育赛事策划；售预包装食品）；企业管理；创业空间服务；国内贸易代理。 成立日期：2017年1月23日 主要股东：大连冰山企业管理有限公司持股50%；浙江南方基石 企业管理有限公司持股50%。 2、冰山慧谷公司最近一年及最近一期主要财务数据（单位：万 元）
财务数据未经审计。 3、由于公司董事徐委同时担任冰山慧谷公司董事，冰山慧谷公 司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 4、冰山慧谷公司非失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 公司出租土地房屋坐落在大连市沙河口区西南路888号公司老 厂区，出租土地面积为167,165.61平方米，出租房屋面积为 105,652.43平方米。 四、交易的定价政策及定价依据 本次租赁土地房屋的价格是以其所在地近似土地房屋租赁市场 价格为参照，结合双方签订的《土地房屋租赁合同》中相关约定，经双方协商后确定。 五、拟签署关联交易协议的主要内容 1、根据原合同第四条“租金及押金”的约定，结合市场环境， 甲乙双方确认，自2026年1月1日至2028年12月31日，该租金为 2,995.83万元。其中每年租金价格均为998.61万元。 2、支付方式及期限：租金以货币方式支付，每年根据双方约定 的时间支付当年租金。 3、协议生效条件及生效时间：双方签字盖章后生效。 六、交易目的和对上市公司的影响 本次补充协议的签订，明确了自2026年起未来三年的租金金额。 本次土地房屋租赁，可有效利用公司老厂区土地房屋资源，实现资产保值增值的同时获得稳定租金收入，助力公司良性成长。 七、当年年初至披露日，公司与冰山慧谷公司发生其他关联交易 金额约120万元。 八、独立董事意见 公司独立董事于2026年8月3日召开独立董事专门会议对此议 案进行了审议，同意将其提交公司十届十次董事会议审议。 九、备查文件 1、公司十届十次董事会议决议； 2、独立董事专门会议会议记录。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
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