科创新材(920580):第四届董事会第十二次会议决议
洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 31日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席董事 9人。 董事杨占坡、于春生，独立董事袁林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。 具体内容请详见公司于 2026年 8月 12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）、《2026年半年度报告》（公告编号：2026-059）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体内容请详见公司于 2026年 8月 12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-060）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 （二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2026年 8月 12日 中财网
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