金龙鱼(300999):第三届董事会第十五次会议决议
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年8月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于2026年7月31日以电子邮件方式发出。会议应出席的董事11人，实际出席董事11人（其中：委托出席的董事2人，以通讯表决方式出席的董事7人）。董事长KuokKhoonHong（郭孔丰）、董事PuaSeckGuan（潘锡源）、牛余新、钱爱民、韩一军、TeoKimYong（张金荣）、陈世敏以视频方式出席会议。 公司董事穆彦魁、TongShaoMing（唐绍明）因工作日程安排冲突无法出席本次会议，书面委托董事LokeMunYee（陆玟妤）出席会议并代为行使表决权。 本次会议由董事长KuokKhoonHong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董事共同推举，由董事LokeMunYee（陆玟妤）主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》。 经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。公司《2026年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》。 本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月十二日 备查文件 1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》； 2、《公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。 中财网
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