耐普矿机(300818):第六届董事会第六次会议决议
债券代码：123265 债券简称：耐普转02 江西耐普矿机股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月2日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达，并分别于2026年8月7日、2026年8月9日以电子邮件的方式发出增加议案的补充通知。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司2026年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司审计委员会全体成员发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2.审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》； 公司2026年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 3.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》； 同意公司向广发银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币10,000万元、向兴业银行股份有限公司南昌分行申请授信总额不超过人民币16,000万元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。 投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 4.审议通过《关于变更墨西哥子公司记账本位币的议案》； 同意将墨西哥子公司的记账本位币由墨西哥比索变更为美元，并从2026年7月1日起执行。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更墨西哥子公司记账本位币的公告》。 投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 5.审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》； 鉴于2026年限制性股票激励计划实施过程中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次授予的资格，公司董事会根据本激励计划的规定以及公司2026年第三次临时股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本次激励计划首次授予激励对象名单的人数进行了调整。 本次调整后，拟授予的激励对象人数由110人变更为108人。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事张国梁、王磊、沈昆，回避表决。 6.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划》的有关规定和公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年8月12日为首次授予日，向108名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票417.00万股，授予价格为9.15元/股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事张国梁、王磊、沈昆，回避表决。 7.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划》的有关规定和公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年8月12日为预留限制性股票（第一批次）授予日，向14名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票21万股，授予价格为9.15元/股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事张国梁、王磊、沈昆，回避表决。 8.审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》； 同意公司以现有总股本219,404,385股基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。预计派发现金股利人民币17,552,350.80元。最终以实施2026年半年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为派发基数。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 此项议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。 9.审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》； 同意公司定于2026年8月28日召开公司2026年第四次临时股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第六次会议决议； 2.提名、薪酬与考核委员会2026年第八次会议决议； 3.审计委员会2026年第五次会议决议； 4.第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
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