佳讯飞鸿(300213):2026年第一次临时股东会决议
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月12日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室5、会议召集人：公司第七届董事会 6、会议主持人：公司董事长林菁先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共335人，所持股份112,249,992股，占公司有表决权股份总数的18.8857%。 2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，所持股份75,624,702股，占公司有表决权股份总数的12.7236%。 3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共330人，所持股份36,625,290股，占公司有表决权股份总数的6.1621%。 4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者共334人，所持股份58,251,890股，占公司有表决权股份总数的9.8007%。 5、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的王源、刘宜矗律师进行见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会 2026年08月12日 中财网
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