达利凯普(301566):第三届董事会第二次会议决议
大连达利凯普科技股份公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年8月5日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：赵丰、颜莹、王卓、李师慧、吴继伟、曲啸国、黄森、王俊以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定以2026年8月12日为授予日，向176名激励对象授予161.40万股限制性股票，授予价格为18.62元/股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王大玮、李师慧、吴继伟回避表决。 本次授予事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二次会议决议； （二）第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。 特此公告。 大连达利凯普科技股份公司董事会 2026年8月12日 中财网
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