冠昊生物(300238):2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明

时间：2026年08月12日 19:56:42 中财网

原标题:冠昊生物:关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-040
冠昊生物科技股份有限公司
关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修
订说明的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月11日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并相应修订了本次以简易程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新本次发行相关事项的审议情况、发 行对象、认购金额、发行价格、发行数 量、定价基准日等
第一节 本次发 行股票方案概要	三、发行对象及其与 公司的关系	更新本次发行的发行对象及其与公司 的关系
	四、本次发行方案概 要	更新本次发行的发行对象、定价基准 日、发行价格、发行数量、具体认购情 况
	五、本次发行是否构 成关联交易	更新本次发行是否构成关联交易情况
	六、本次发行是否导 致公司控制权发生 变化	更新本次发行的发行数量、对控制权的 影响
	七、本次发行股票方 案的实施是否可能 导致股权分布不具 备上市条件	更新说明本次发行不会导致公司股权 分布不具备上市条件
	八、本次发行已经取	更新了本次发行相关事项的审议情况
	得有关主管部门批 准的情况以及尚需 呈报批准的程序	及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会 关于本次募集资 金使用的可行性 分析	本次募集资金投资 项目的可行性分析	更新了本次募投项目涉及的政府报批 情况
第三节 附生效 条件的股份认购 协议摘要	附生效条件的股份 认购协议摘要	新增本节内容
第四节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析	六、本次发行相关的 风险说明	更新了本次发行相关的风险说明
第六节 与本次 发行相关的董事 会声明及承诺	一、本次发行摊薄即 期回报对公司主要 财务指标的影响	根据发行数量、发行完成后总股本等情 况更新对本次发行摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响

根据2025年年度股东会的授权，本次修订预案无需另行提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

本次预案修订稿及相关文件披露事项不代表审批机关对于公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会
2026年8月12日