移远通信(603236):第四届董事会第十五次会议决议
上海移远通信技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年7月31日以书面方式发出，2026年8月11日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2026年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年中期利润分配方案的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 为稳步推进募投项目实施，结合募投项目实际进展情况，在不改变募集资金投资项目实施内容的前提下，公司拟将车载及5G模组扩产项目、AI算力模组及AI解决方案产业化项目、总部基地及研发中心升级项目的预计达到可使用状态时间由2026年9月延期至2027年9月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 上海移远通信技术股份有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
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